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La riscossa della collaborazione attiva AML: intelligence finanziaria (parte seconda) (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)

Abstract La seconda parte dell’articolo analizza i dati record delle SOS 2025 (+11,5%, 162.059 segnalazioni), trainati da FinTech e banche telematiche. Passa in rassegna le frodi con identità sintetic...

Redazione AUGE Informa

Luglio 9, 2026

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La riscossa della collaborazione attiva AML: intelligence finanziaria (parte seconda) (di Avv. Gianluca Bozzelli, Preside della Scuola di Analista finanziario)